주식회사 화이브라더스코리아
제5기 주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 소액주주(1%미만 주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2019년 03월 26일 (화) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 한국경제TV 금융아카데미 제2강의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제5기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 신규 및 재선임의 건
성명 |
생년월일 |
임기 |
지 승 범 |
1978. 04. 01. |
3년 |
왕중레이 (Wang Zhong Lei) |
1970. 04. 04. |
3년 |
후준위 (Hu Jun Yi) |
1989. 10. 24. |
3년 |
4. 의결권 행사에 관한 사항
이번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
주주총회 참석시 준비물 |
직접행사 |
주주총회참석장,
신분증 |
대리행사 |
주주총회참석장, 대리인신분증,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) |
6. 경영 참고사항
상법 제542의 4에 의한 경영 참고사항은 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.
2018년 03월 11일
주식회사 화이브라더스코리아
대표이사 지 승 범
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래
[안건 참고자료]
■ 제1호 의안 : 제5기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지
전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
■ 제2호 의안 : 사내이사 신규 및 재선임의 건
1) 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계
후보자 성명 |
생년월일 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
지 승 범 |
1978. 04. 01. |
없음 |
이사회 |
왕중레이 (Wang Zhong Lei) |
1970. 04. 04. |
본인 |
이사회 |
후준위 (Hu Jun Yi) |
1989. 10. 24. |
없음 |
이사회 |
2) 후보자의 주된직업, 약력, 해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자
성명 |
주된
직업 |
약력 |
해당법인과의
최근3년간 거래내역 |
지 승 범 |
경영인 |
KTB Investment, KPMG FAS
현)화이브라더스코리아 대표이사 |
없음 |
왕중레이 |
경영인 |
화이브라더스미디어그룹 창업자
현)화이브라더스미디어그룹 CEO |
없음 |
후준위 |
경영인 |
중화인민공화국 외교부
현)화이브라더스인터네셔널 총경리 |
없음 |