주식회사 심엔터테인먼트

 

임시주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거, 임시주주총회를 아래과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

1. 일시 : 2016년 04월 28일(목) 오전 10시 00분

 

2.장소 : 서울시 성동구 독서당로 39길 37-37 302호(옥수동, 루하우스) 본사 회의실

 

3. 회의 목적 사항

 

제1호 의안: 정관일부변경의 건 (사명변경 및 사업목적추가)

 

제2호 의안: 사내이사선임의 건

 

2-1 사내이사: 왕중레이(Wang Zhong Lei)

 

2-2 사내이사: 딩치(Ding Chi)

 

2-3 사내이사: 루유미아오(Lu Yumiao)

 

2-4 사내이사: 지승범

 

제3호 의안: 사외이사선임의 건

 

3-1 사외이사: 왕싱(Wang Sing)

 

제4호 의안: 감사선임의 건

 

4-1 감사: 김보형

 

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

이번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5.주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6.경영참고사항

 

상법 제 542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

2016년 04월 12일

 

 

주식회사  심엔터테인먼트

 

대표이사  심 정 운