주식회사 화이브라더스코리아
제3기 정기주주총회 소집 공고
주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 소액주주(1%미만 주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 03월 29일 (수) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 영등포구 영등포로 84길 신길1동 주민센터 다목적회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 결의사항
제 1호 의안 : 제3기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 및 사명 변경의 건
구분 |
~에서 |
~으로 |
정관 일부 변경 |
www.sim2005.co.kr |
www.huayibrothersent.com |
사명 변경 |
주식회사 화이브라더스 |
주식회사 화이브라더스 코리아 |
제 3호 의안 : 사내이사 Wang Fu Ye 선임의 건
성명
(생년월일) |
추천인 |
주요약력 (현직포함) |
최대주주와의 관계 |
당사와의
거래내역 |
구분 |
Wang Fu Ye
(198906) |
이사회 |
-런던대학교 석사
-북경환전영과기유한공사 총경리
-북경집결호자본 파트너
-화이브라더스 미디어 그룹 이사회 멤버 |
없음 |
없음 |
사내이사
(신규선임) |
제 4-1호 의안 : 사외이사 Ian Lee 선임의 건
성명
(생년월일) |
추천인 |
주요약력 (현직포함) |
최대주주와의 관계 |
당사와의
거래내역 |
구분 |
Ian Lee
(196903) |
이사회 |
- CFO, Evolution Medial Capital
- CFO, Texas Pacific Grpup
- COO, Omnicom Media Group |
없음 |
없음 |
사외이사
(신규선임) |
제 4-2호 의안 : 사외이사 Liang Wei 선임의 건
성명
(생년월일) |
추천인 |
주요약력 (현직포함) |
최대주주와의 관계 |
당사와의
거래내역 |
구분 |
Liang Wei
(198408) |
이사회 |
- CEO, 북경극각영화문화전매고분유한공사(Maglim Pictures) |
없음 |
없음 |
사외이사
(신규선임) |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁 결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총외에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 경영참고 사항
상법 제542의 4에 의한 경영 참고 사항은 당사 및 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
* 주주총회 기념품은 지급되지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.
2017년 3월 24일
주식회사 화이브라더스코리아
대표이사 지 승 범