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제 7기 주주총회소집공고

작성자
Studio Santa
작성일
2021-03-12 22:03
조회
95
 

주주총회 소집공고
(제 7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4
및 회사 정관 제20조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -
1. 일    시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 09시

2. 장    소 : 서울특별시 강남구 헌릉로571길 46-3 동영관광 강당(세미나실)

3. 회의목적사항
<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
<부의 안건>
● 제1호 의안 :  제 7기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(결손금처리계산서 포함)
● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
· 제 2-1호 의안 : 제5조 발행예정주식총수 변경의 건
· 제 2-2호 의안 : 제42조 감사의 수 변경의 건
· 제 2-3호 의안 : 부칙(시행일) 변경의 건
● 제3호 의안 : 이사 선임의 건
· 제 3-1호 의안 : 사내이사 박계령 선임의 건
· 제 3-2호 의안 : 사내이사 정석영 선임의 건
· 제 3-3호 의안 : 사외이사 안혜란 선임의 건
● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습
니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거

나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2021년 03월 17일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
-대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
-법인주주 : 위임장 (대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

6. 기타사항
-이번 정기주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기
바랍니다.
-COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장
건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간
으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
-또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크 착용 확인 후 출입이 허용되오니 감염병 예방을 위하여 진행요원
의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

2021년 03월 12일

서울특별시 성동구 독서당로 39길 37-37,302호
주식회사 스튜디오 산타클로스 엔터테인먼트

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